Penangkapan Enam Pelaku dalam Kasus Pemakaian Rekening untuk Judi Kriket di Wardha

Investigasi Pemakaian Rekening untuk Judi Kriket Wardha

Polisi di Wardha telah mengungkap kasus besar terkait penyalahgunaan rekening bank terdaftar atas nama warga lokal untuk kegiatan judi kriket online ilegal. Saat ini, enam orang telah ditahan sehubungan dengan investigasi ini. Polisi mengungkap bahwa pelaku menipu warga untuk membuat rekening yang kemudian dimanfaatkan dalam transaksi ilegal.

Laporan Masyarakat Menjadi Pemicu

Kasus ini terungkap setelah Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon mengajukan laporan di Kantor Polisi Wardha City. Dalam laporan tersebut, ia menyatakan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani meminta bantuannya untuk membuka rekening bank yang katanya akan digunakan untuk keperluan keuangan umum. Kedua pelaku mengatur pembukaan rekening tersebut atas nama Pratik dan rekannya di Bank IDBI. Setelah pembukaan rekening, komplotan ini menyimpan semua dokumen perbankan seperti kartu ATM, buku tabungan, dan cek.

Situasi ini terbongkar ketika Pratik menemukan ada penarikan sebesar Rs 40.000 dari rekeningnya dan ancaman dari pelaku. Ketika diperiksa lebih lanjut, ia menemukan transaksi sebesar sekitar Rs 22 lakh dalam waktu satu bulan, yang memicu investigasi lanjutan oleh pihak berwenang.

Pemanfaatan Rekening untuk Judi

Melalui penyelidikan, polisi menemukan bahwa para pelaku menawarkan imbalan antara Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada orang-orang yang kurang mampu dan pelajar untuk membuka rekening atas nama mereka. Dokumen-dokumen rekening tersebut kemudian dijual kepada anggota kelompok lainnya. Rekening ini digunakan untuk transaksi terkait platform judi kriket online seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna. Pola penggunaan rekening menunjukkan bahwa pemilik rekening hanyalah kedok sementara kontrol penuh tetap dipegang oleh para pelaku.

Pengenalan Tersangka yang Ditangkap

Keenam pelaku yang ditangkap diidentifikasi sebagai Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Kepolisian menyatakan bahwa seluruh pelaku tersebut sudah diamankan dalam kasus yang masih berjalan. Melihat jangkauan kasus ini, Kepala Polisi Saurabh Kumar Agrawal memutuskan untuk memindahkan penyelidikan ke Cabang Kejahatan Lokal agar kasus ini terpantau oleh tim khusus, mengingat investigasi terhadap jaringan yang lebih besar masih berlangsung.

Jaringan Lebih Luas Diselidiki

Kasus ini menggambarkan bagaimana rekening bank atas nama warga biasa dapat disalahgunakan untuk aktivitas perjudian. Polisi menegaskan bahwa jaringan tersebut melibatkan lebih banyak orang selain dari enam tersangka yang telah ditahan, termasuk beberapa lainnya dari luar wilayah Maharashtra. Proses penelusuran terhadap tersangka lain masih berlanjut. Kasus ini menunjukkan seberapa luas jaringan tersebut dan bagaimana mereka mengeksploitasi kelemahan dalam sistem perbankan untuk melakukan kegiatan ilegal. Aparat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap penipuan serupa agar tidak terlibat dalam kegiatan kriminal semacam ini di masa depan.